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[问答题]金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的什么相关资料?的答案是什么?
问题:
[问答题]金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的什么相关资料?
参考答案:
数据信息、业务凭证、账簿等
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证券金融公司应当妥善保存履行证监会转融通办法规定职责所形成的各类文件、资料,保存期限不少于30年。()
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信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
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金融机构应当保存的客户身份资料包括那些?
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《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定?
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金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则()。
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各经营单位应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。()
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金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的什么相关资料?
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金融机构在与客户的业务关系结束后,应当至少保存客户的身份资料()年。
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金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?()
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反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
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金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:()