登录
注册
欢迎来到在线题库搜索
作业考试题库搜索平台
搜索答案
网站首页
会员联系qq:84302438 (仅限VIP会员,周一到周五12:00-18:00)
智能AI论文生成
当前位置:在线题库搜索>
[判断题]各经营单位应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。()的答案是什么?
问题:
[判断题]各经营单位应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。()
A、正确
B、错误
参考答案: 正确
报错
相关题目:
金融机构应当按照规定建立客户身份资料
某贸易公司原是A银行客户经理的大客户
银行业从业人员应当妥善保存客户资料及
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监
客户身份识别中的保密性要求是指:金融
相关内容
●
客户经理熟练掌握银行专业知识,就意味着每个客户经理都必须成为银行专业的专家。()
●
网银客户的书面及电子文档资料,要按会计档案的管理要求(可以客户号为单位)妥善保存,保存期限至该客户撤销电子银行业务后()。
●
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
●
金融机构应当保存的客户身份资料包括那些?
●
金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则()。
●
各经营单位应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。()
●
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的什么相关资料?
●
金融机构在与客户的业务关系结束后,应当至少保存客户的身份资料()年。
●
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?()
●
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
●
因各种原因调离客户部门或客户经理岗位的各等级客户经理,岗位专业职务可根据个人意愿选择是否兼任。()
●
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:()