问题：
[多选题]银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件，登记代理人的（）
A、A、姓名或名称
B、B、身份证件或身份证明文件的种类
C、C、身份证件或身份证明文件的号码
D、D、联系方式
参考答案：
A| B| C| D
相关内容
- ● 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
- ● 中国保监会根据《保险法》和国务院授权，对保险专业代理机构履行监管职责。我国《保险专业代理机构将监管规定》规定，除中国保监会另有规定外，保险专业代理机构应当采取有限责任公司和（）的组织形式。
- ● 根据《保险代理机构管理规定》，保险代理机构可以采取的组织形式包括（）等。
- ● 根据《保险代理机构管理规定》，专业保险代理机构可以采取的组织形式包括（）。
- ● 在公共选择学派的理论中，他们把国会看作委托人，把官僚机构看作国会的代理人，对这种委托－代理关系的实证研究证明，其间存在着两类代理松弛的问题，即逆向选择和（）
- ● 《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
- ● 根据《保险专业代理机构监管规定》，专业保险代理机构可以采取的组织形式包括（）
- ● 对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
- ● 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
- ● 银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件，登记代理人的（）
- ● 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
- ● 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
