[未知题]所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。

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• ●    人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。
• ●    金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
• ●    反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
• ●    由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
• ●    金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
• ●    《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
• ●    所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
• ●    （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
• ●    《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
• ●    《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
• ●    《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
• ●    金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。