[判断题]大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。

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• ●    《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
• ●    检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
• ●    以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。
• ●    营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。
• ●    反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
• ●    大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
• ●    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
• ●    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）
• ●    我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
• ●    下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。
• ●    金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
• ●    《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。