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[问答题]金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定,对不对?的答案是什么?
问题:
[问答题]金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定,对不对?
参考答案:
对。
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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的
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反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
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金融机构应当按照什么机构的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?
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金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定,对不对?
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
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《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
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《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
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《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
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各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。