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问题：
[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？
A、A．大额现金开户
B、B．异常开户
C、C．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D、D．一般存款账户
参考答案：
A| B| C
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- ● 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，客户应提供（）
- ● 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑交易特征的，开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能（）
- ● 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
- ● 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
- ● 个人储蓄账户是指自然人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的办理（）业务的人民币储蓄存款账户。
- ● 客户可以贷款还款账户或在我行另外开立的个人结算账户作为存贷通账户，增值收益应返还至该账户。（）
- ● 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
- ● 金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
- ● 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
