问题：
[多选题]境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？
A、A．登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况
B、B．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证
C、C．组织机构代码证和税务登记证
D、D．国家授权机关批准成立的有效批件
参考答案：
A| B| C| D
相关内容
- ● 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
- ● 境内机构开立经常项目外汇账户前，基本信息登记可在哪个机构办理？（）
- ● 信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
- ● 境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？
- ● 外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件包括哪些？
- ● 《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
- ● 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
- ● 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
- ● 境内机构原则上只能开立一个经常项目外汇账户，在同一银行开立相同性质、不同币种的经常项目外汇账户的，需另行提出申请由外汇管理部门核准。
- ● 下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。
- ● 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
- ● 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
