登录
注册
欢迎来到在线题库搜索
作业考试题库搜索平台
搜索答案
网站首页
会员联系qq:84302438 (仅限VIP会员,周一到周五12:00-18:00)
智能AI论文生成
当前位置:在线题库搜索>
[单选题]海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指()。的答案是什么?
问题:
[单选题]海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指()。
A、A、人民币
B、B、外币现钞
C、C、人民币和外币现钞
参考答案: C
报错
相关题目:
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法
将于2007年1月1日施行的《中华人
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主
相关内容
●
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
●
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
●
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
●
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
●
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
●
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
●
海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指()。
●
《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。
●
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
●
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
●
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
●
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。