问题：
[多选题]银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？
A、A．地域、行业
B、B．身份、国籍
C、C．交易目的
D、D．交易特征
参考答案：
A| B| C| D
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- ● 银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？
- ● 信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
- ● 反洗钱客户风险等级管理应遵循那些原则？
- ● 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
- ● 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
- ● 银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
- ● 银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等。
- ● 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）
- ● 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
- ● 我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
- ● 为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）
- ● 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持？
