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[判断题]反洗钱内部制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,的答案是什么?
问题:
[判断题]反洗钱内部制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,
A、正确
B、错误
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
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金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
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反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
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金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
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金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时,以下哪个行为是正确的。
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《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
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加强反洗钱内部控制的意义是()
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加强反洗钱内部控制的目标是()
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《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
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反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。