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[判断题]破坏金融管理秩序罪,是指违反国家金融管理法规,破坏国家对金融管理秩序的行为。的答案是什么?
问题:
[判断题]破坏金融管理秩序罪,是指违反国家金融管理法规,破坏国家对金融管理秩序的行为。
A、正确
B、错误
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金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
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反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
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反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
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金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
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____是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
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具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。
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《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
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()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。